Quais são os requisitos para documentos KYC nas Ilhas Cayman?

janeiro 25, 2022 0 Por Eduardo Esquivel Rios

Abrir empresa Offhore Ilhas Caman

Para entidades, são exigidas cópias autenticadas de documentos de carta e registros (quando aplicável). Para pessoas físicas, é necessário um certificado de identidade, comprovante de endereço e uma carta de referência de um profissional reconhecido da seguinte forma:

  • Um passaporte ou conta de serviço público pode ser certificado por um advogado ou autenticado por notário público.
  • Uma conta de luz recente emitida nos últimos 3 meses ou um extrato bancário são aceitáveis ​​como comprovante de endereço. Se não estiver em inglês, será necessária uma tradução juramentada
  • Uma carta de referência pode ser emitida por um profissional (como um advogado, um contador, um banqueiro).

Quanto tempo levará para incorporar uma empresa isenta em Cayman?

Após cumprir os requisitos do The Compliance. Uma empresa isenta é constituída mediante o arquivamento de documentos constitutivos no Registro de Empresas. Um Certificado de Incorporação será emitido pelo Registrador de Empresas dentro de 4-6 dias úteis após o arquivamento.

As informações da empresa serão divulgadas?

  • As informações do Proprietário Efetivo da empresa devem ser divulgadas ao Registrador, mas definitivamente não devem ser publicadas. Não há ninguém pode encontrar suas informações confidenciais.

Como se insere o BV no Registo Comercial?

Dentro de 7 dias após a apresentação da Escritura de Incorporação assinada ao notário público, a LLC privada deve ser incluída no Registro da Câmara de Comércio e Indústria com seu endereço registrado.

Até a inclusão no Registro Comercial, os Diretores da LLC são conjunta e pessoalmente responsáveis ​​por quaisquer transações vinculantes concluídas no momento de sua gestão.

É importante ressaltar que, entre outras coisas, a LLC holandesa precisa registrar seu nome oficial, data e local de constituição, descrição de suas operações comerciais, número de funcionários, detalhes de gerenciamento e informações sobre os signatários e quaisquer filiais existentes.